Nogen som ved, om det igen er den tid på året, hvor bankerne skal tjekke kunderne for hvidvask? I week-enden skulle jeg svare på et spørgeskema fra SEB Bank (mit EuroBonus mastercard) og i år ringede Sydbank for at opdatere oplysningerne for min lille konsulentvirksomhed. Mastercard var meget interesseret i forbrug, indkomst og kontanthævninger (vel for at se, om jeg tjener nok til at have det forbrug, jeg har). Sydbank var mest interesseret i indbetalinger fra udlandet til min konto og overførsler fra min konto til udlandet. Andre, der er blevet kontaktet af bankerne med hvidvask for øje?
Bankerne har ikke et fast tidspunkt men skal tjekke løbende. Måske er du blevet ramt af, at din rådgiver nu er nået til dig?
Det er også et stykke tid siden, jeg har fået et lignende opkald. Der var de også mest interesseret i mine overførsel til udlandet til en konto i mit eget navn. Jeg forklarede også venligt, at hvis hvidvask var min intention, så ville jeg nok ikke gøre det fra min danske lønkonto, hvor lønnen indgår efter der er betalt danske skatter. Det må have virket eftersom de ikke har ringet igen
Jeg har lige omlagt en gang lån og indfriet andre. Det gav en stor aktivitet fra de forskellige om hvor de der penge nu kom fra. Så en almindelig omlægning gav lige pludselig "forhør" med ønske om dokumentation, hvilket jeg på det stregeste sagde nej til. Så de er meget obs på det er min oplevelse.
